Pages: 92-97
Year: 2022 Issue:  2
Journal: Journal of Chinese People's Public Security University(Science and Technology)
Abstract: 近年来,网络赌博犯罪盘踞境外,与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作,由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构,隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现.赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节,也是赌博集团获取非法牟利的来源途径,犯罪团伙通常将赌客充值伪装为正常的"商业交易",利用电子支付渠道实施洗钱和"返水".以归集赌资的第四方支付、"跑分"平台作为开展资金流侦查的起点,在"案-资金-信息-人"侦查模式下,通过分析、研判网络赌博犯罪的洗钱特征,摸清重点账户的资金来源与去向,结合资金链路中伴随的电子信息流,最终落查涉案人员身份并定位犯罪窝点.