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fan xi qian guo ji fa zhan qu shi ji dui wo guo de xiang guan qi shi ji yu fatf shi jiao
Author(s): 
Pages: 89-93
Year: Issue:  7
Journal: Xi'an Finance

Keyword:  FATFanti-money launderingfinancial supervision;
Abstract: 金融行动特别工作组(FATF)作为国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性和影响力的国际组织,对我国未来反洗钱工作的开展具有重要的指导性和约束力。我国自2007年加入FATF以来,积极加强与FATF及FATF类型区域性反洗钱组织的国际合作,2012年成为国际社会第一个达到FATF建议基本要求的发展中国家。本文对国际反洗钱的最新趋势进行了分析和梳理,提出了做好我国反洗钱监管工作的政策建议。
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