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RESEARCH AND THOUGHTS ON PREVENTATION OF EXTERNAL FRAUD RISK OF COMMERCIAL BANKS
Author(s): 
Pages: 44-46
Year: Issue:  11
Journal: Journal Of ICBC Hangzhou Institute of Finacncial Managers

Keyword:  外部欺诈风险事件商业银行防范犯罪分子自助设备银行债务民间借贷信息系统管理值班人员票据风险;
Abstract: <正>近年来,随着社会经济的快速发展,各类犯罪分子的犯罪行为和手段也逐渐增多,由于部分客户的安全防范意识不强,个人身份信息出现泄露,给犯罪分子以可乘之机。由于外部环境的复杂,民间借贷、非法集资、电信诈骗等案件频发,以虚假证件、虚假资料、假凭证,利用电信、汇款、网络、自助设备以及恶意逃废银行债务等欺诈方式和手段并存多发,外部欺诈形势十分严峻。2015年上半年,工行河南安阳分行认真贯彻执行总行《外部欺诈风险信息系统管理办法》(工银规章〔2015〕43号),以深化"建设最安全银行"主题活动为契机,加强外部欺诈风险的监测、分析、预警和评估机制,
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