Author(s): ZHANG Qiang
Pages: 4-6
Year: 2014 Issue:  6
Journal: Audit Monthly
Keyword:  国家审计; 反洗钱; 监管模式;
Abstract: 随着中国金融市场的不断发展和完善,洗钱变得极为容易和便利。本文对洗钱的现状、方式、危害做了系统性阐述,对世界上典型的反洗钱监管模式进行剖析,分析了中国现阶段的反洗钱监管模式,并针对当前的反洗钱监管模式和金融审计的现实情况,给出国家审计在监管方面的政策建议。