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jin rong ji gou ke yi jiao yi bao gao xian zhuang ji jian yi
Author(s): 
Pages: 80-82
Year: Issue:  6
Journal: Financial Computer of Huanan

Abstract: 一、我国金融机构可疑交易报告现状 遵循世界各国通行的反洗钱制度设计,我国同样将可疑交易报告制度作为反洗钱工作的核心.2011年,人民银行共发现和接收8585起洗钱案件线索,对其中1593起重点线索实施反洗钱调查7803次,向侦查机关报案595起,各地侦查机关针对人民银行分支机构的报案线索立案侦查146起.通过2008-2011年金融机构可疑交易报送数据(见表1所列)可以发现,重点可疑交易线索在金融机构报送的可疑交易总数中占比过低、不稳定,而且报案数与立案数在金融机构报告数中的占比呈现相同的特点,这从侧面反映了我国反洗钱可疑交易报告质量较差,可疑交易报告制度的执行效果亟待提高.
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